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福鼎宣判一起“投资返利”非法传销案涉600余人

nd.fjsen.com  2014-01-07 09:30:44 来源:东南网  我来说两句

东南网宁德1月7日讯(通讯员 林进务)披着“投资获利”的光鲜外衣,干得却是非法传销的勾当。南平籍女子徐某月在短短三个月的时间里,以“购物返利”的经营模式,在福鼎大肆发展下线加盟商、会员600余人,非法获利90余万。日前,福鼎法院一审宣判,以组织、领导传销活动罪判处被告人徐某月有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金90万元,扣押在案的退赃款予以没收,同时继续追缴其违法所得。

经法院审理查明,2012年2月至2012年5月间,徐某月经邻居潘某桃(已判决)介绍,以其子郑某龙的名义注册成为万商网(网站所有者已被判刑)在福鼎市的代理商,又虚构“宁德聚缘茶坊”注册成为该网的加盟商。

徐某月又指派张某崇(另案处理)到福鼎市,以口头宣传、现场演示等形式,对外宣传万商网的会员可享受“消费满500元返红利500元,满1000元返红利1000元(以此类推)”和“消费满500元的会员,每天返回1.2元,返还为止”的金额返还政策及营利模式,以此引诱、招揽加盟商和会员加入该网。

据了解,万商网的返利资金主要来源于会员向公司缴纳虚拟营业额的15%的返利保证金,后为坐收返利,福鼎市的加盟商和会员其实不再全部进行实际的商品交易,致该网存在大量的虚假消费情况。

截止案发前,徐某月在福鼎市共发展加盟商27人,而其所发展的加盟商27人(均另案处理)为获取相应的计酬或返利又积极发展下线会员共计622人。徐某月作为福鼎市的代理商,按照其所属区域全部加盟商的营业额8564.8279万元的1.5%计酬,同时其自身作为加盟商共发展下线会员24人,并按照所发展会员交易额456.9万元的0.5%计酬,共获利93.3183万元。案发后,徐某月先后退出违法所得40万元。

法院经审理后认为,被告人徐某月以电子商务形式推销商品为名,以高额返利为诱饵发展会员,并以会员所交纳的费用为计酬、返利依据,利用宣传购物返利、佣金奖励,进行传销活动骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。法院综合考虑被告人徐某月在本案中有自首、从犯,积极退出部分违法所得的犯罪情节及其悔罪表现,依法作出上述判决。

  • 责任编辑:邱丽娟     标签:返利 非法 传销案
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