2023-07-12 16:34:41 作者:刘艳 来源:兴业银行宁德分行 责任编辑:王予捷
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为满足新形势下反洗钱工作需要,有效应对和防控洗钱风险,进一步提高全行反洗钱工作水平和质效,夯实反洗钱工作基础,全面推动兴业银行宁德分行反洗钱工作深入有序开展,7月8日,兴业银行宁德分行组织开展“培训赋能、学思笃行——2023年全行反洗钱专题培训”,全行共计130余人参加培训。 【培训动员|高度重视 殷切期望】 本次培训受到行领导的高度重视,分行王功兴副行长出席本次培训开班仪式并做动员讲话,他强调:要深刻认识当前反洗钱工作面临的严峻形势,加深对反洗钱工作的理解和认识,增强反洗钱主动履职能力。通过本次培训学以致用,把培训学习活动当作求知解难的机会,学深学透课程内容,进一步提高履职能力,更好地推动分行各项业务健康发展。同时在探索新发展模式、开拓新发展空间过程中,持续强化“风险为本“的合规文化理念宣贯,坚持“严”字当头,严管数据、严守底线、严控风险。 【培训实施|专业赋能 提高质效】 培训内容“实”。此次培训强调了反洗钱工作的重要性,对当前国内反洗钱工作概况和发展趋势作了重点解读,帮助员工进一步认清当前反洗钱工作的严峻形势,并针对反洗钱行政处罚的典型案例作了详细剖析,通过“以案说法、以案说责”的方式,加深员工对反洗钱工作的理解和认知,增强员工洗钱风险防范意识。培训方式“新”。为增强培训针对性,提升大家的参与度,培训除了采取“理论+案例”的形式,还运用“先问再讲,再问再答”的新方式开展,在培训前期了解全行反洗钱运行情况,结合实际深入讲解反洗钱法要点。对客户尽职调查具体操作中遇到的疑点、难点问题进行了答疑解惑,强化全员反洗钱履职能力。 培训效果“好”。培训达到预期效果,参训人员纷纷表示,培训具有较强的实践性和应用性,促进分行员工深刻认识当前反洗钱工作面临的严峻形势,增强对业务违规以及严重失职行为可能触犯法律的认知,大家将以此次培训为契机,立足本职、学以致用,提升违规“不愿为”和尽职“必须为”的主观自觉,让合规理念深入人心。 【培训展望|蓄能再发 戮力前行】 兴业银行宁德分行2023年全行反洗钱专题培训圆满结束。此次培训重点突出、内容丰富、案例生动,具有较强的指导性,进一步深化了全行员工对反洗钱业务知识的理解和掌握,为持续深入开展反洗钱工作打下坚实的基础。反洗钱是长期性、持续性的工作,兴业银行宁德分行将持续筑牢洗钱风险防线,扎实推进反洗钱工作,不断提高反洗钱工作效能,有效防范洗钱风险,为金融秩序稳定贡献力量。 |