2025-11-12 09:29:24 作者：陈香桂 来源：建设银行宁德分行 责任编辑：王予捷
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洗钱犯罪是隐藏在金融领域的“隐形黑手”，不仅扰乱金融秩序，还可能助长腐败和犯罪行为，危害社会公共利益。近日，中国建设银行霞浦支行张富清金融服务队积极开展反洗钱宣传活动。 活动中，党员深入社区和商户，通过真实案例讲解新型洗钱手法，同时，特别提醒商户注意，发现可疑行为，如他人要求用你的账户代转不明资金、频繁拆分小额转账规避监测、短期内大量现金存取且无合理用途等，应及时向中国反洗钱监测分析中心或公安机关举报。 “反洗钱需要全社会共同参与。”服务队呼吁广大群众提高警惕，如发现买卖银行卡、可疑转账或高回报投资骗局，可通过银行客服、中国人民银行举报电话或110进行举报。 通过持续宣传，金融服务队帮助公众提升了反洗钱意识。 |
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