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宁德市举办庆祝《反洗钱法》实施十周年宣传活动

nd.fjsen.com  2017-07-27 22:05:00 叶伏国 来源:东南网  我来说两句

图为现场宣传人员向市民讲解反洗钱的重要性。

图为活动现场。

图为活动现场。

东南网宁德7月27日讯(本网记者 叶伏国) 今年是《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)正式实施10周年。7月27日晚,在中国人民银行福州中心支行的指导下,由福建省反洗钱协会主办,中国人民银行宁德市中心支行联合宁德市公安局,组织全市50多家银行业、证券业和保险业金融机构,在宁德宝信广场举办了庆祝《反洗钱法》正式实施10周年大型宣传活动。

据悉,此次宣传活动旨在庆祝《反洗钱法》颁布实施十周年,以及宣传2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的内容,进一步提高社会对反洗钱的认识,普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境。通过宣传栏,现场派发宣传单张、以案说法等形式让市民深入了解反洗钱工作的重要性,提高社会公众的反洗钱意识和风险防范意识。

据现场宣传人员介绍,洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。这些需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关,主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国在2006年10月31日通过了《反洗钱法》,并于2007年1月1日起开始实施该项法律。

  • 责任编辑:谢惠丽     标签:反洗钱 宣传 银行 活动
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